Pinigų plovimo prevencija

3.3. Įmonės 7
4. TARPTAUTINĖS KOVOS SU PINIGŲ PLOVIMU ASPEKTAI 8
4.1. Tarptautinės organizacijos 8
4.2. Pinigų plovimo prevencijos teisinės priemonės 9
5. PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA LIETUVOJE 11
5.1. Pinigų plovimo prielaidos 11
5.2. Pinigų plovimo prevenciją reglamentuojantys norminiai aktai 12
5.3. Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos ir jų pareigos 14
6. PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA KREDITO ĮSTAIGOSE 16
6.1. Pinigų plovimo prevencijos priemonės kredito įstaigose 16
6.2. Kliento tapatybės nustatymo tvarka 17
6.3. Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai 18
7. IŠVADOS 19
NAUDOTA LITERATŪRA 21
1. ĮVADAS
Dar 8-ojo dešimtmečio pradžioje ekonomiškai stipriausių valstybių pinigų plovimas buvo pripažintas nusikalsta veikla. Pasaulinės ekonomikos globalizacija, stiprėjanti tarptautinė tarpbankinė sistema pakeitė požiūrį į pinigų plovimo prielaidų atsiradimą. Tačiau toks požiūris dar nėra visuotinis ir tai sudaro sąlygas tarptautiniame lygmenyje teisiškai iki galo nesureguliuotų verslo organizavimo formų atsiradimui.
Pinigų plovimo procedūros patobulėjo, pagausėjo pinigų plovimo metodų, kurie naudojami tarptautiniu mastu. Finansiniai ryšiai aplinkiniais pinigų tekėjimo keliais per pasaulio finansines operacijas tapo sudėtingesni, todėl neužtenka atskirų valstybių pastangų.
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare atsirodo ne tik naujų įsipareigojimų pinigų plovimo prevencijos srityje, bet pačiai iškilo didesnė grėsmė pinigų plovimo prielaidoms atsirasti, bei naujoms jų formoms.
Darbo tikslas – atskleisti pinigų plovimo prielaidų atsiradimo priežastis, įvertinti esamų pinigų plovimo prevencijos priemonių efektyvumą ir pateikti išvadas bei rekomendacijas įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos metodus.
Darbo uždaviniai:
• Susipažinti su pinigų plovimo sąvoka, pinigų plovimo proceso esme bei etapais, teoriniais pinigų plovimo metodais bei priemonėmis;
• Susipažinti su pinigų plovimo prevencijos priemonių sistema tarptautinėje aplinkoje.
• Išanalizuoti įvairių struktūrų ( kredito įstaigų, ofšorinių verslo struktūrų, įmonių) daromą įtaką pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo efektyvumui, finansų sistemai ir ekonomikai;
• Apžvelgti pinigų plovimo prielaidų atsiradimo priežastis bei prevencijos priemonių sistemą Lietuvoje;
• Pateikti išvadas bei nurodyti kryptis, kuriomis reikėtų veikti, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui.
Tyrimo metodas – darbas parengtas mokslinės ir praktinės literatūros sisteminės ir statistinės analizės metodais.
2. PINIGŲ PLOVIMAS
2.1 Pinigų plovimo kilmė ir samprata
Pati sąvoka pinigų plovimas atsirado po to, kai...

Daugiau informacijos...

★ Klientai rekomenduoja

Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!