Pinigų plovimas

Dar visai neseniai nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir nuosavybės plovimo faktas, Vakaruose nebuvo laikomas nusikaltimu. Tradiciškai baudžiamumas buvo nukreiptas į nusikaltimus, kuriais tie pinigai ar turtas buvo gaunami.
Paskutiniu metu ši nuostata radikaliai keičiasi: nuo 1986m. JAV ir kitose valstybėse pastebima tendencija: pirma, kriminalizuoti patį pinigų plovimo faktą, nepriklausomai nuo nusikaltimo, kuris sąlygojo pinigų atsiradimą, antra, naudoti konfiskaciją, kaip bausmę už pinigų plovimą.
Pinigų plovimas atsirado JAV 1920m., kai gatvių nusikaltėlių grupuotės pradėjo ieškoti išoriškai teisėto pateisinimo piniginėms lėšoms gautoms iš reketo. Priežastys, dėl kurių tai buvo daroma, įvairios: paslėpti savo pajamas nuo policijos, išvengti pavydžių konkurentų dėmesio, dažnai pavojingo gyvybei, arba išvengti galimos atsakomybės už mokesčių vengimą. Beje Al Capone, garsus JAV gangsteris, 1931m. spalio mėn. buvo patrauktas atsakomybėn už mokesčių nemokėjimą.2 Atrodytų, kad Al Capone nuteisimas už mokesčių nemokėjimą, buvo įtakojantis veiksnys atsirasti "pinigų plovimo verslui". Taigi, kiti gangsteriai, mafijų nariai norėdami išvengti Al Capone likimo, privalėjo ieškoti nešvarių pinigų legalizavimo būdų.
Plauti pinigus nusikalstamos grupuotės galėjo per mechanizmus, paremtus įvairių buitinių paslaugų teikimu. Labiausiai populiarios buvo skalbyklos ir automobilių plovyklos, taip pat gan dažnai buvo naudojama ir mažmeninė prekyba. Uždavinys buvo tame, kad sumaišyti legalius ir nelegalius pinigus ir deklaruoti visą sumą kaip uždirbtą legaliame versle. Tokiu būdu pinigai buvo izoliuoti nuo nusikaltimo, kurio pagalba jie gauti, paslėpti legalaus verslo sąskaitose ir buvo rodomi kartu su kitomis firmos uždirbtomis pajamomis, kas leido pateikti paaiškinimus apie tariamai teisėtai gautas dideles grynų pinigų sumas.
Iš tarptautinio teisinio akto išplaukia, kad pinigų plovimas - tai sąmoningas turto ar kitokių finansinių lėšų tikrojo pobūdžio bei kilmės nuslėpimas, neteisėtų pajamų investavimas arba naudojimas, apimantis pajamų judėjimą bei konversiją tikslu jas legalizuoti. Šis tarptautinis norminis aktas šiuos veiksmus vertina kaip nusikaltimą. Šio akto 3 straipsnis yra pagrindas, bet kokiai Konvenciją pasirašiusiai valstybei, patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis vykdančius pinigų plovimą.
1998m. LR Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2str. pateikia tokią...

Daugiau informacijos...

★ Klientai rekomenduoja

Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!