„Nordea“ bankas. Atvejo analizė

„Nordea“ bankas

Atvejo analizė

APIE „NORDEA“ BANKĄ

„Nordea“ – Švedijos kapitalo bankas, vienas didžiausių finansų grupės bankų Šiaurės ir Baltijos šalyse. Bankas teikia finansinio tarpininkavimo paslaugas Šiaurės Europoje, Baltijos šalyse. Grupės tinklą sudaro daugiau kaip 1 400 skyrių, 22 Šiaurės ir Baltijos šalyse, juose dirba apie 34 000 darbuotojų. „Nordea“ aptarnauja apie 11 mln. privačių klientų ir beveik 960 000 įmonių bei institucijų. „Nordea“ pasaulyje pirmauja internetinės bankininkystės srityje – 5,2 mln. banko klientų naudojasi internetinės bankininkystės paslaugomis. Nuo 2017 m. spalio 1 d. „Nordea“ ir „DNB“ pradėjo susijungimą ir įsteigė naują finansinių paslaugų teikėją Baltijos šalių regionuose – „Luminor“. 2018-12-31 buvo galutinai užbaigta integracija „Luminor“ Baltijos šalyse. Investuotoju tapo Jungtinių Valstijų investicinis fondas „Blackstone“.

„NORDEA“ APGAULĖS SCHEMA

„NORDEA“ APGAULĖS SCHEMA

Nordea įsitraukė į pinigų plovimo skandalą. Pinigai buvo plaunami 2005-2017 metais, per šį laikotarpį galimai išplauta apie 700 mln. Eurų. Į „Nordea“ pinigų plovimo skandalą įsitraukę ir gerai žinomi anksčiau veikę bankai Lietuvoje, tokie kaip AB „Ūkio bankas“ ir pagrindinis akcininkas Vladimiras Romanovas turėjęs daugiau kaip 50 proc. banko akcijų, AB „Snoras“. Nutekinti dokumentai rodo, kad buvo plaunami V. Putino artimų žmonių pinigai. Taip pat lėšos siejamos su rusų oligarchu Rubenu Vardanianu, V. Putino vaikystės draugu Sergejumi Rolduginu ir šiais pinigais galėjo būti remtas Jungtinės Karalystės princas Charlesas.

Apie 365 fiktyvios Rusijos bendrovės registruotos Mergelių salose į „Nordea“ banko sąskaitas atlikdavo pavedimus iš tuometinių AB „Ūkio bankas“ ir AB „Snoras“ bankų sąskaitų Lietuvoje. Tarptautinės investicijų bendrovės „Hermitage Capital Management“ vadovas britas Billas Browderis Suomijos, Švedijos ir Norvegijos teisėsaugos paprašė ištirti įtartinas operacijas per sąskaitas „Nordea“ padaliniuose. Pasak jo, per 527 sąskaitas „Nordea“ Suomijos padaliniuose galėjo būti pervesta 234 mln. JAV dolerių įtartinos kilmės pinigų, o per 365 sąskaitas banko padaliniuose Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje – dar 175 mln. JAV dolerių.

Apie 365 fiktyvios Rusijos bendrovės registruotos Mergelių salose į „Nordea“ banko sąskaitas atlikdavo pavedimus iš tuometinių AB „Ūkio bankas“ ir AB „Snoras“ bankų sąskaitų Lietuvoje. Tarptautinės investicijų bendrovės „Hermitage Capital Management“ vadovas britas Billas Browderis Suomijos, Švedijos ir Norvegijos teisėsaugos paprašė ištirti įtartinas operacijas per sąskaitas „Nordea“ padaliniuose. Pasak jo, per 527 sąskaitas „Nordea“ Suomijos padaliniuose galėjo būti pervesta 234 mln. JAV dolerių įtartinos kilmės pinigų, o per 365 sąskaitas banko padaliniuose Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje – dar 175 mln. JAV dolerių.

Daugiau informacijos...

★ Klientai rekomenduoja

Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!