Nusikaltimų prevencijos teisinis reglamentavimas

Organizuoto nusikalstamumo tyrimas ir veiksmingos priemonių sistemos šio reiškinio prevencijai ir kontrolei sukūrimas - vienas iš svarbiausių šiuolaikinės kriminologijos, nacionalinės, regioninės ir tarptautinės teisinės politikos ir justicijos tikslų. Tai sąlygoja keletas esminių aplinkybių.
Pirma, globalinis organizuotų nusikalstamų struktūrų bei ryšių paplitimas ir jų reiškimosi formų bei metodų tobulėjimas - nuo primityvių kriminalinio pobūdžio grupuočių iki transnacionalinių nusi­kalstamų ar net mafijinių susivienijimu nelegaliai ekonominei veiklai plėtoti ir ją įtakoti, neretai panaudojant naujausius mokslo ir technikos pasiekimus.
Antra, organizuoto nusikalstamumo grėsmė visuomenės eko­nominiam bei socialiniam saugumui. nusikalstamumas skiriasi nuo tradicinio (kriminalinio) arba „neorganizuoto" nusikalsta­mumo ne vien formaliais teisiniais požymiais, rodančiais kvalifikuotą, organizuotą nusikalstamą bendrininkavimą. Kriminologiniu požiūriu, tai kokybiškai naujo lygio socialinis fenomenas, kurio pagrindinės ištakos - šešėlinė (nelegali) ekonominė veikla arba verslas, darantis esminę žalą valstybei ir visuomenei. Būtent su šia veikla (verslu) nusikalstamumas ir susijęs priežastiniais, funkciniais, koreliaciniais ir kitais ryšiais. Teisiniu, organizaciniu bei technologiniu požiūriais minėtos šešėlinės veiklos formos gali būti įvairios, pvz., mokesčių vengimas ar apgaulingas apskaitos tvarkymas, kai tai organizuotai daro verslo bendrovės, įmonės ar kitos legalios institucijos, arba prekyba narko­tikais, prostitucijos verslo organizavimas, kai tai daro įvairios įstaigos, prisidengusios legalia veikla, arba tiesiog nusikalstamos struktūros, organizuotos grupės asmenų, įvairaus lygio jų susivienijimai.
Darbo objektas – nusikaltimų prevencijos Lietuvoje reguliavimo bazė.
Darbo tikslas – išanalizuoti organizuoto nusikalstamumo prevencijos reguliavimo problemas ir jo prevencijos institucijas.
Darbo metodai – teisės aktų ir teorinės literatūros analizė.
Nusikalstamumo bei korupcijos prevencijos sistemos kūrimas Lietuvoje grindžiamas kompleksu teisinių, ekonominių, so­cialinių, informacinių analitinių, organizacinių ir kitų priemonių bei prielaidu.
a) Pinigų plovimo prevencijos įstatymas (priimtas Seimo 1997 06 19)1. Šio įstatymo paskirtis - nu­statyti pinigų plovimo prevencijos priemones (operacijų pinigais įtartinumo, kliento tapatybės nustatymo, informacijos saugojimo, jos pa­teikimo ir kt.) bei valstybės institucijas (Vyriausybė, Mokesčių policija, Lietuvos bankas ir Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos), atsakingas už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą;
b) Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas (priimtas Seimo 1997 07 01 )2....

Daugiau informacijos...

★ Klientai rekomenduoja

Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!